Binance supostamente tinha acesso secreto à conta bancária de seu braço nos EUA

Sep 17, 2023

O parceiro americano da exchange global de criptomoedas Binance confirmou que uma empresa de trading gerenciada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, operava como formadora de mercado em sua plataforma.

A Reuters informou na quinta-feira que a Binance teve acesso secreto a uma conta bancária pertencente a seu parceiro supostamente independente nos EUA e transferiu grandes somas de dinheiro da conta para a empresa de trading Merit Peak Ltd.

“Embora houvesse uma empresa de criação de mercado chamada Merit Peak que operava na plataforma Binance.US, ela interrompeu todas as atividades na plataforma em 2021”, disse a Binance.US em um tweet na quinta-feira após a publicação da história da Reuters. Não detalhou quando em 2021 a atividade cessou, nem comentou sobre a função de Zhao na trading.

Um porta-voz da Binance.US encaminhou a CNN para seu tweet de quinta-feira, enfatizando a linha que diz: "APENAS os funcionários da Binance.US têm acesso às contas bancárias da Binance.US. Ponto".

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A exchange global Binance não está licenciada para operar nos Estados Unidos, mas as transferências para Merit Peak reveladas pela Reuters sugerem que a Binance controlava as finanças da Binance.US, apesar de dizer publicamente que a entidade americana é "totalmente independente" e opera como sua " parceiro dos EUA."

A Binance transferiu mais de US$ 400 milhões da conta no Silvergate Bank, com sede na Califórnia, para o Merit Peak entre janeiro e março de 2021, informou a Reuters na quinta-feira.

Antes da publicação dessa história, a Binance.US havia dito à Reuters que "a Merit Peak não está negociando nem fornecendo qualquer tipo de serviço na plataforma Binance.US", sem dar mais detalhes.

Os executivos da Binance.US estavam preocupados com as saídas da conta Silvergate para Merit Peak porque as transferências estavam ocorrendo sem seu conhecimento, de acordo com as mensagens analisadas pela Reuters.

Um porta-voz da exchange global Binance, que não respondeu às perguntas da Reuters para o artigo na quinta-feira, disse à agência de notícias cripto CoinDesk que as transferências eram "uma questão da Binance.US".

As atividades dos formadores de mercado das plataformas cripto - empresas que normalmente compram e vendem ativos nas bolsas para aprofundar os volumes de negociação - estão sob crescente escrutínio dos reguladores financeiros dos EUA desde o colapso da principal bolsa FTX em novembro.

Zhao não abordou diretamente o relatório, mas na sexta-feira ele twittou: "Lembre-se do 4." notícias falsas, ataques", usando um acrônimo para "medo, incerteza e dúvida" frequentemente usado em criptografia em relação a notícias percebidas como negativas.

Um dia antes do artigo da Reuters, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disse ao Wall Street Journal e à Bloomberg que a Binance esperava pagar multas para resolver as investigações dos EUA sobre a empresa. Hillmann disse que a Binance foi construída por engenheiros de software não familiarizados com as leis e regras sobre suborno e corrupção, lavagem de dinheiro e sanções econômicas, mas as "lacunas" anteriores em sua conformidade regulatória foram fechadas desde então.

“É um fardo tremendo”, disse Hillmann à Bloomberg. "Só queremos deixar isso para trás."

Hillmann não respondeu às perguntas detalhadas que a Reuters lhe enviou para o artigo publicado na quinta-feira.

Os reguladores estão preocupados com o fato de alguns criadores de mercado terem recebido tratamento especial não divulgado de exchanges de criptomoedas que podem prejudicar os clientes.

A Securities and Exchange Commission acusou o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em dezembro, de conceder "privilégios especiais" à sua empresa comercial Alameda Research, permitindo-lhe desviar bilhões de dólares em dinheiro de clientes da FTX. Bankman-Fried se declarou inocente.